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blanqueo de capitales
Hiszpański
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La presente tesis analiza la situación actual del blanqueo de capitales a través de una serie de fenómenos decisivos en su evolución: la globalización económico-financiera y las recurrentes crisis financieras,los fenómenos terroristas y del crimen organizado. La importancia económica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales favorecida por el proceso de globalización económica y financiera, el incremento de relaciones comerciales y el avance tecnológico de las comunicaciones han puesto de manifiesto el auge de esta figura. Análisis de la legislación internacional más importante generada por los organismos internacionales, en especial la legislación emanada de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera
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